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HISPANO WORLD TRANSFER SA

Hoja M268749· NIF A82824442

ActivaMadrid
Domicilio :
Forma jurídica :
Sociedad Anónima (SA)
Administrador :
Lopez Vallejo Jose Maria

Información jurídica

Información jurídica de HISPANO WORLD TRANSFER SA

NIF
Hoja registral
IRUS1000265588067
Forma jurídicaSociedad Anónima (SA)
LocalidadMadrid
Teléfono
Referencia registralTomo 29161 · Folio 206 · Hoja M268749

Actividad

HISPANO WORLD TRANSFER SA es una Sociedad Anónima (SA) con domicilio social en Madrid. El Registro Mercantil ha publicado 14 actos sobre esta sociedad, del 19 de junio de 2009 al 23 de diciembre de 2011, repartidos en 3 tipos de acto distintos.

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Actos registrados

  1. NombramientosPublicado 03/02/2011· Inscrito 24/01/2011· I/A 64
  2. ReeleccionesPublicado 03/02/2011· Inscrito 24/01/2011· I/A 63
  3. NombramientosPublicado 03/02/2011· Inscrito 24/01/2011· I/A 62
  4. NombramientosPublicado 08/10/2010· Inscrito 28/09/2010· I/A 61
  5. NombramientosPublicado 24/05/2010· Inscrito 12/05/2010· I/A 60
  6. NombramientosPublicado 20/05/2010· Inscrito 10/05/2010· I/A 59
  7. RevocacionesPublicado 03/02/2010· Inscrito 22/01/2010· I/A 58
  8. NombramientosPublicado 03/02/2010· Inscrito 22/01/2010· I/A 58
  9. NombramientosPublicado 27/11/2009· Inscrito 18/11/2009· I/A 57
  10. NombramientosPublicado 17/09/2009· Inscrito 31/08/2009· I/A 56
  11. NombramientosPublicado 19/06/2009· Inscrito 08/06/2009· I/A 55

Cronología (BORME)

  1. 23/12/2011#1517408
    HISPANO WORLD TRANSFER SA. Otros conceptos: INSCRIPCION DE LA BAJA DE ESTA SOCIEDAD EN EL REGISTRO DE TITULARES DE ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA VENTA DE MONEDA EXTRANJERA Y/O GESTION DE TRANSFERENCIAS. Datos registrales. T 29161 , F 206, S 8, H M 26874…
  2. 01/12/2011#1485585
    HISPANO WORLD TRANSFER SA. Otros conceptos: Expediente disciplinario de referencia IE/CM-5/2005, instruido por el Banco de España, de inhabilitación a DON JOSE MARIA LOPEZ VALLEJO y DOÑA PILAR ARIAS CAMACHO, para ejercer cargos de administración o di…
  3. 01/12/2011#1485584
    HISPANO WORLD TRANSFER SA. Otros conceptos: Revocación de la autorización de la Entidad "HISPANO WORLD TRANSFER, S. A.", prevista en el articulo 9 letra b) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, por expediente disciplinario de referencia IE/CM-5/2005, in…
  4. 03/02/2011#1052180
    Nombramientos
    HISPANO WORLD TRANSFER SA. Nombramientos. Apo.Sol.: MUÑOS VALENCIA GALO HERNAN;ABOUTALIB FATIHA;SHAHZAQ AKHTAR MUHAMMAD;ALI SDAQUET;LAMBERT BONNY;ZAHEER MOHAMMAD;DOMINGUEZ FABRA JOSE MANUEL;NISHABER ALI;INVERSIONES LA REGLA DE ORO SL;EL GHANI ABDELRR…
  5. 03/02/2011#1052179
    Reelecciones
    HISPANO WORLD TRANSFER SA. Reelecciones. Adm. Unico: LOPEZ VALLEJO JOSE MARIA. Datos registrales. T 24159 , F 152, S 8, H M 268749, I/A 63 (24.01.11).
  6. 03/02/2011#1052178
    Nombramientos
    HISPANO WORLD TRANSFER SA. Nombramientos. Apo.Sol.: LAHROUR ALI;AYALA ROMERO JORGE;AHSAN GODAL MOHAMMAD;BD TELECOMUNICACIONES 2009 SL;KING LAW ASSOCIO 99 SL;EWONDE JOSEPH;ABDOU AHMED ABD EL MAKSOUD ABEER;CHAIB ABDELAZIZ;GAIMAR FAISSAL;MASUM KAMRUL BH…
  7. 08/10/2010#902228
    Nombramientos
    HISPANO WORLD TRANSFER SA. Nombramientos. Apoderado: HACHMI LALLA LATIFA;MEHMOOD TAHIR;AMMOUZIGH FATIMA;KHARKHACH NAOUAL;DINEDANE ABDELMADJID;NECULINA CEACEA;SALMANE MOHAMMED;BLANARU MARIANA;TOE IBIKUNLE OLUSHOLA PETER;ESPINOZA ROMERO SANDRO EDISON;O…
  8. 24/05/2010#732006
    Nombramientos
    HISPANO WORLD TRANSFER SA. Nombramientos. Apo.Sol.: MUKHTAR SANDHU AMIR;URDIALES GARCIA JORGE JOHNNY;DAOU DRISS;SARANGO AGUIRRE MARIA SOLEDAD;AKAZIM MOLOUD;MERCHAN ZAMBRANO DAVID IDELFONSO;ATIF SHARIF MOHAMMAD;DRIDEB LGHALI;ARCE PATRICIA-HAYDEE;IQBAL…
  9. 20/05/2010#728010
    Nombramientos
    HISPANO WORLD TRANSFER SA. Nombramientos. Apoderado: ARIAS CAMACHO PILAR. Datos registrales. T 24159 , F 146, S 8, H M 268749, I/A 59 (10.05.10).
  10. 03/02/2010#571128
    RevocacionesNombramientos
    HISPANO WORLD TRANSFER SA. Revocaciones. Apoderado: HOGANDO SANDOVAL FRANCISCO. Apo.Sol.: NAZIR AHMAD MIAN. Apoderado: MUÑOZ TAPIA KLEBER ORLANDO. Nombramientos. Apoderado: JOSHUA OPALEYE OLUMIDE;CAHUANA CARDENAS RUTH LINA;PERUGACHI ABAD VIVIANA ELIZ…
  11. 27/11/2009#487609
    Nombramientos
    HISPANO WORLD TRANSFER SA. Nombramientos. Apoderado: CENTRO CONTIGO MALAGA SL;GRUPO SOUSS SL;PERUGACHI ABAD VIVIANA ELIZABETH;VILLAMAGUA GUAMAN PATRICIA MISHEL;RODRIGUEZ BORJA DOLORES;ZAMBRANO ZAMBRANO ANGELA TERESA;PETROSYAN SIMON;NAZIM MOHAMMAD;BIS…
  12. 17/09/2009#388802
    Nombramientos
    HISPANO WORLD TRANSFER SA. Nombramientos. Apo.Sol.: AKHTAR NADDEM;OSA AGHAHUWA JEFFREY;NADEEM AHMAD SHEIKH;RAJAH UMAIR SL;IVANOV IVANOV VASIL;BABA TELECOM SL;IOAN SILAGI DANIEL;LOCUTORIO ELI SL;SAMLALI ABDELLAH;NIU MULTISERVICIOS SL;IRENEA NAGAMOS;MO…
  13. 19/06/2009#266620
    Nombramientos
    HISPANO WORLD TRANSFER SA. Nombramientos. Apo.Sol.: TAYEBI ABDELKADER;EL ASLANI EL MAATI;HAMID BASHIR;SUAZA FUENTES DIEGO LEON;ALLOU BOUHAIK HASSAN;MENDOZA HERBERT GOTH;HAMMOU MOHAMED AIT;LOS LIRIOS VIAJES S;MARIA HASELNEKKE GERHARDUS JOSEPH;SANABRIA…

Documentos oficiales

Documentos oficiales del Registro Mercantil que conseguimos y te entregamos en PDF.

Nota informativa mercantil

Estado registral actual: administradores y apoderados con DNI, objeto, capital, domicilio y último depósito.

Público

Depósito de cuentas

Imagen real del depósito por ejercicio: balance, pérdidas y ganancias y estructura de accionistas.

Público

Certificación de estatutos sociales

Estatutos vigentes de la sociedad, certificados por el registrador.

Público

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Poderes vigentes de un apoderado concreto (indicando su NIF o nombre).

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Certificación de vigencia y cargos

Certificado fehaciente de existencia, vigencia y cargos vigentes.

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Beneficiarios efectivos oficiales de la sociedad.

Requiere interés legítimo (socio, administrador o sujeto obligado)

Informe sobre la posición de riesgo

Informe de riesgo comercial de la sociedad.

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