CONTROL RISKS IBERIA SL

Hoja M794811· NIF B44973998

VigenteMadrid
Domicilio :
Actividad :
Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Forma jurídica :
Sociedad Limitada (SL)
Capital social :
3 000,00 €
Constitución :
25/05/2023
Administradores :
Allan Nicholas James, Mcnair Scott Sally Kathleen, Papathomas Antonis

Información jurídica

Información jurídica de CONTROL RISKS IBERIA SL

NIF
Hoja registral
IRUS1000313166562
Forma jurídicaSociedad Limitada (SL)
Capital social3 000,00 €
Fecha de constitución25/05/2023
LocalidadMadrid
Referencia registralTomo 45167 · Folio 162 · Hoja M794811
EstadoVigente

Actividad

CONTROL RISKS IBERIA SL es una Sociedad Limitada (SL) con domicilio social en Madrid. Su actividad declarada es «Otras actividades de consultoría de gestión empresarial» (CNAE 7022). Se constituyó el 25 de mayo de 2023. El Registro Mercantil ha publicado 7 actos sobre esta sociedad, del 25 de mayo de 2023 al 19 de junio de 2026, repartidos en 5 tipos de acto distintos. Su capital social inscrito asciende a 3 000,00 €.

Actividad económica (CNAE)

7022 · Otras actividades de consultoría de gestión empresarial

Objeto social

La gestión de servicios de consultoría en los ámbitos de gestión de riesgos.-

Directivos y representantes

Administradores

Actuales

Antiguos

Apoderados

Actuales

Cartografía de administradores

4 nodos Persona Sociedad
CONTROL RISKS IBERIA …Allan Nicholas JamesAllan Nicholas JamesMcnair Scott Sally KathleenMcnair Scott Sally K…Papathomas AntonisPapathomas Antonis

Cap table · participaciones

  • CONTROL RISKS GROUP HOLDINGS LIMTED100 %

    Persona jurídica · desde 25/05/2023 · socio único (BORME)

Cartografía de accionistas

2 nodos Persona Sociedad
CONTROL RISKS IBERIA …Control Risks Group Holdings LimtedControl Risks Group …

Titular real (UBO)

CONTROL RISKS GROUP HOLDINGS LIMTED100 %

Persona jurídica · desde 25/05/2023

⚠ Socio único es persona jurídica; no se pudo resolver la cadena hasta la persona física.

Cartografía de titular real

2 nodos Persona Sociedad
CONTROL RISKS IBERIA …Control Risks Group Holdings LimtedControl Risks Group …

Actos registrados

  1. Ceses/DimisionesPublicado 19/06/2026· Inscrito 12/06/2026· I/A 4
  2. NombramientosPublicado 19/06/2026· Inscrito 12/06/2026· I/A 4
  3. Cambio de domicilio socialPublicado 27/02/2024· Inscrito 20/02/2024· I/A 3
  4. NombramientosPublicado 11/09/2023· Inscrito 04/09/2023· I/A 2
  5. ConstituciónPublicado 25/05/2023· Inscrito 18/05/2023· I/A 1
  6. Declaración de unipersonalidadPublicado 25/05/2023· Inscrito 18/05/2023· I/A 1
  7. NombramientosPublicado 25/05/2023· Inscrito 18/05/2023· I/A 1

Cambios

  1. 27/02/2024Cambio de domicilio social

    C/ JOSE ABASCAL 56 - OFICINA UTOPICUS (MADRID)

  2. 25/05/2023Declaración de unipersonalidad

    CONTROL RISKS GROUP HOLDINGS LIMTED

Capital · eventos

  1. 25/05/2023Constitución
    Capital inicial: 3 000,00 €

Importes obtenidos del BORME cuando se publican (importe de la operación y capital resultante). Algunos anuncios no lo publican; en ese caso consulte el PDF original.

Cronología (BORME)

  1. 19/06/2026#9421311
    Ceses/DimisionesNombramientos
    CONTROL RISKS IBERIA SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FLEMING KATHRYN ELIZABETH. Nombramientos. Adm. Solid.: PAPATHOMAS ANTONIS. Datos registrales. S 8 , H M 794811, I/A 4 (12.06.26).
  2. 27/02/2024#7955981
    Cambio de domicilio social
    CONTROL RISKS IBERIA SL. Cambio de domicilio social. C/ JOSE ABASCAL 56 - OFICINA UTOPICUS (MADRID). Datos registrales. T 45167 , F 162, S 8, H M 794811, I/A 3 (20.02.24).
  3. 11/09/2023#7705608
    Nombramientos
    CONTROL RISKS IBERIA SL. Nombramientos. Apo.Sol.: JAN MATTHIEU VICENT MARIE;GARCIA HIERNAUX ALBERTO;VAZQUEZ SOUTO ALBERTO;PORRAS MACICIOR PABLO;REVELLES ROS ADRIANA;CALAVIA BORJA JESUS. Datos registrales. T 45167 , F 160, S 8, H M 794811, I/A 2 ( 4.0…
  4. 25/05/2023#7547117
    ConstituciónDeclaración de unipersonalidadNombramientos
    CONTROL RISKS IBERIA SL. Constitución. Comienzo de operaciones: 3.04.23. Objeto social: La gestión de servicios de consultoría en los ámbitos de gestión de riesgos.- Domicilio: C/ ALCALA 63 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaración de unipersona…

Documentos oficiales

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Nota informativa mercantil

Estado registral actual: administradores y apoderados con DNI, objeto, capital, domicilio y último depósito.

Público

Depósito de cuentas

Imagen real del depósito por ejercicio: balance, pérdidas y ganancias y estructura de accionistas.

Público

Certificación de estatutos sociales

Estatutos vigentes de la sociedad, certificados por el registrador.

Público· Constitución 2023

Certificación de poderes

Poderes vigentes de un apoderado concreto (indicando su NIF o nombre).

Público

Certificación de vigencia y cargos

Certificado fehaciente de existencia, vigencia y cargos vigentes.

Público

Certificación de titularidades reales

Beneficiarios efectivos oficiales de la sociedad.

Requiere interés legítimo (socio, administrador o sujeto obligado)

Informe sobre la posición de riesgo

Informe de riesgo comercial de la sociedad.

Público

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