SANTIAGO PONS QUINTANA SA

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SANTIAGO PONS QUINTANA SA(R.M. MAHON). Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: PONS-QUINTANA PALLISER SANTIAGO;MAGDALENA PONS-QUINTANA PALLISER. Nombramientos. Presidente: PONS-QUINTANA PALLISER SANTIAGO. Consejero: PONS-QUINTANA PALLISER SANTIAGO. Secretario: MAGDALENA PONS-QUINTANA PALLISER. Consejero: MAGDALENA PONS-QUINTANA PALLISER. Cons.Del.Man: NURIA FERNANDEZ PONS-QUINTANA. Consejero: NURIA FERNANDEZ PONS-QUINTANA. Cons.Del.Man: MAGDALENA PONS- QUINTANA PALLISER;PONS-QUINTANA SUGRAÑES SANTIAGO. Consejero: PONS-QUINTANA SUGRAÑES SANTIAGO. Modificaciones estatutarias. "Artículo 12..-Son Organos de esta Sociedad la Junta General de Accionistas y el Organo de Administración.". "Artículo 14.. - La junta general ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, .... "Artículo 15º.- La convocatoria de las Juntas Generales corresponde al Organo de Administración, que la efectuará mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad, si esta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos legalmente previstos.... Artículo 22..-Toda Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración, en su defecto por el Vicepresidente; y a falta de éste, por el accionista que elijan en cada caso los socios asistentes. Será Secretario de la Junta el que lo sea del Consejo; y a falta de éste, quien sea designado al efecto por los accionistas asistentes. . Artículo 25..- Las certificaciones de las Actas de las Juntas Generales serán expedidas por el Secretario del Consejo de Administración con el V.B. de su Presidente, en su defecto por el Administrador Unico o cualquiera de los Administradores Solidarios, o mancomunadamente por los Administradores mancomunados. .... Artículo 26..-La ejecución de los acuerdos de la Junta General corresponde Secretario del Consejo de Administración, salvo que la propia Junta lo atribuya a otro de los miembros del Consejo con nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil, o en su defecto, el Administrador Unico o cualquiera de los Administradores Solidarios, o mancomunadamente Artículo 27..- La gestión, administración y representación de la Sociedad corresponde al Organo de Administración. A elección de la Junta General, la administración se podrá confiar a un administrador único, a dos administradores mancomunados o solidarios, o a un Consejo de Administración.. Artículo 30..- El Consejo de Administración estará integrado por tres miembros como mínimo y siete como máximo; y si durante el plazo para el que fueren nombrados se produjeren vacantes, el propio Consejo podrá designar de entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General..... Artículo 32..- El Consejo de Administración, con el voto favorable de dos terceras partes de sus componentes, podrá delegar permanentemente sus facultades, o alguna de ellas, siempre que sean delegables con arreglo a la Ley, en alguno o algunos de sus miembros, para las que ejerciten con carácter mancomunado o solidado; .... Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración. Datos registrales. S 8 , H IM 274, I/A 33 ( 7.10.25).