PASVIN EXPORT 1962 SOCIEDAD LIMITADA

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PASVIN EXPORT 1962 SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CAOSDA 1962 SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Consejero: CAOSDA 1962 SOCIEDAD LIMITADA;PASTOR PINA CARMELO MANUEL;PASTOR BOMBALIER CARMELO ALBERTO;PASTOR BOMBALIER ADRIANA. Presidente: CAOSDA 1962 SOCIEDAD LIMITADA. Vicepresid.: PASTOR BOMBALIER CARMELO ALBERTO. Secretario: PASTOR BOMBALIER ADRIANA. Con.Delegado: CAOSDA 1962 SOCIEDAD LIMITADA. Modificaciones estatutarias. "Artículo 12º.- Convocatoria. La Junta General será convocada por el Organo de Administración, por lo menos, con quince (15) días de antelación al señalado para su celebración. La Junta General será convocada mediante comunicación individual y escrita enviada a todos los socios indistintamente bien mediante (a) burofax con acuse de recibo a la dirección que Artículo 13..Ter.- Junta Exclusivamente telemática. Adicionalmente a lo previsto en el artículo anterior, cabrá que los administradores convoquen Juntas para ser celebradas sin asistencia física de los socios o sus representantes. En lo no previsto en este artículo, las Juntas exclusivamente telemáticas se someterán a las reglas generales aplicables a las "Artículo 13º bis.- Asistencia telemática a las Juntas. Con independencia de lo señalado en relación con las Juntas presenciales, en todo caso resultará posible la asistencia de los socios a la junta por medios telemáticos. La Sociedad establecerá los medios que garantizarán debidamente la identidad de quien participe en dicha Junta. La convocatoria de la Artículo 18º bis.- Consejo por escrito y sin sesión y Consejo telemático. Se admite expresamente la adopción de acuerdos del Consejo de Administración mediante el procedimiento escrito, de acuerdo con la legislación vigente y la celebración de reunión mediante sistemas de telecomunicación siempre que los asistentes puedan ser debidamente identificados y "Artículo 17..- Retribución de los Administradores. El cargo de administrador será retribuido. La retribución consistirá en los siguientes conceptos con carácter cumulativo: Cantidad fija anual pagadera en dinero. Aportaciones a Seguros de vida y salud. Aportaciones a planes de pensiones. Entrega de vehículo de empresa. El importe máximo de la remuneración. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Datos registrales. S 8 , H Z 53595, I/A 3 ( 2.08.24).