AEROGRAFICOS GAHE SA

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AEROGRAFICOS GAHE SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN ACOSTA JOSE ANGEL;MARTIN ACOSTA IGNACIO;MARTIN ACOSTA MARIA ARRATE;MARTIN ACOSTA NURIA;BUENO RUIZ ANTONIO;TORNERO MORENO LUIS. Presidente: MARTIN ACOSTA MARIA ARRATE. Cons.Del.Sol: MARTIN ACOSTA MARIA ARRATE. Secretario: TORNERO MORENO LUIS. Cons.Del.Sol: TORNERO MORENO LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: TORNERO MORENO LUIS. Modificaciones estatutarias. 16. Los órganos de la sociedad son: la Junta general de Accionistas y el Administrador único.. 25. El Organo de administración podrá convocar la Junta General Extraordinaria siempre que lo estime conveniente para los Intereses sociales. - Deberán asimismo convocarla cuando lo soliciten socios que sean titulares de, al menos, un cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud 26. Serán Presidente y Secretario de la Junta General respectivamente, quienes sean designados por los socios al principio de la reunión, por acuerdo adoptado por mayoría simple, para la Junta General de que en cada caso se trate . El Presidente dirigirá las sesiones y resolverá las dudas 30. La Sociedad estará regida y administrada por un Administrador Unico, elegido por la Junta General.. 31. Para ser Administrador Unico no será necesario ser accionista. El Administrador Unico será nombrado por la Junta General por plazo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente reelegido por periodos de igual duración, dicho cargo será revocable por el citado órgano. No podrá ser Administrador 32. El Administrador Unico podrá desempeñar en la Sociedad otras funciones distintas a las que son propias de la administración de la misma, y percibir por ello la remuneración que se le fije, y que será independiente de la que como administrador le corresponda. 36. Compete al órgano de Administración, sin más limitaciones que las derivadas de las Leyes, de los presentes Estatutos, y de los acuerdos de la Junta General, la total representación de la Sociedad con las más amplias facultades para realizar lo más conveniente a los intereses y gestión de la 37. El cargo de administrador será retribuido. La cuantía máxima de asignación anual para el administrador será la que a tal efecto determine la Junta general, que permanecerá vigente en tanto ésta no acuerde su modificación. La remuneración consistirá en una cantidad fija anual que determinará la 39. Dentro del plazo legal, el administrador único deberá formular las cuentas anuales, el Informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado Estos documentos deberán ser sometidos, en su caso, al examen e informe de los auditores de cuentas. . 42. En caso de disolución, y salvo los supuestos de fusión o escisión total o cualquier otro de cesión global de activo y pasivo, la Junta General, a propuesta del órgano de administración determinará la forma de llevar a cabo la liquidación del haber social, y nombrará uno o más liquidadores. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Quedan sin contenido los artículos de los estatutos sociales números 33º, 34º, y 35º. Datos registrales. T 446 , F 183, S 8, H P 568, I/A 17 (15.11.23).