ACTEMSA SA

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ACTEMSA SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA). Ceses/Dimisiones. Consejero: ESCURIS BATALLA SEVERINO. Presidente: ESCURIS BATALLA SEVERINO. Consejero: ESCURIS VILLA JOSE LUIS. Vicepresid.: ESCURIS VILLA JOSE LUIS. Consejero: ESCURIS VILLA MARIA JESUS. Secretario: ESCURIS VILLA MARIA JESUS. Consejero: ESCURIS VILLA JUAN CARLOS. Vicesecret.: ESCURIS VILLA JUAN CARLOS. Consejero: ESCURIS VILLA SEVERINO. Con.Delegado: ESCURIS VILLA JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: ESCURIS VILLA JOSE LUIS. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 14º.- Son órganos sociales: a.- La Junta General de Accionistas. b.- El órgano de administración. La gestión, administración y representación de la sociedad es competencia del órgano de administración.. ARTICULO 17º.- Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y habrán de ser convocadas por los Administradores de la Sociedad. La Junta General de accionistas se reunirá: a.- Con carácter ordinario, todos los años dentro de los seis primeros meses del ejercicio, al objeto de ARTICULO 22º.- El presidente y el secretario de la junta general serán los del Consejo de administración y, en su defecto, los designados por los accionistas concurrentes al comienzo de la reunión.. ARTICULO 23º.- Corresponde al órgano de administración la representación, dirección y administración de la Sociedad, judicial y extrajudicialmente -incluso la absolución de posiciones en juicio y el otorgamiento de poder para pleitos, con todas las facultades legales y recursos de casación y ARTICULO 24º.- La Junta General podrá optar por cualquiera de los siguientes modos de organizar la administración, sin necesidad de modificar estatutos, y en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital: a.- Un Administrador Unico, al que se le atribuye el poder de representación de la ARTICULO 25º.- Los administradores, ejercerán su cargo durante el plazo de cinco años, pudiendo ser reelegidos, una o más veces, por periodos de igual duración máxima. Vencido el plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta Ordinaria o haya transcurrido el término ARTICULO 26º.- El Consejo de Administración, en su caso, se reunirá, siempre que lo exija el interés de la Sociedad, en el domicilio social o en cualquier otro lugar, correspondiendo convocarlo al Presidente o el que haga sus veces. La convocatoria se hará por correo certificado y con cinco días de ARTICULO 27º.- El órgano de administración podrá realizar todos los actos de cualquier naturaleza que sean, incluso los de disposición y gravamen, entre ellos el hipotecario, inmobiliario, y los de librar, endosar, adquirir, intervenir, aceptar, cobrar, descontar y negociar letras de cambio y. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T 26 , F 225, S 8, H SC 7374, I/A 37 (13.11.23).