PIQUERSA MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA

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PIQUERSA MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA. Ceses/Dimisiones. Consejero: PIQUER MASCARO DOMINGO;PIQUER SOCIAS HOLDING SL. Presidente: PIQUER SOCIAS HOLDING SL. Consejero: PIQUER MASCARO JAVIER;NAVARRO MURCIA MANUEL. Nombramientos. Adm. Unico: PIQUER SOCIAS INMACULADA. Modificaciones estatutarias. 19. Organo de Administración: La gestión y representación de la sociedad se encomienda, a elección de la Junta General: a) Un administrador único. b) A dos administradores solidarios. c) A dos administradores mancomunados. d) A un consejode administración compuesto por un minimo de cuatro y un 20. Duración del cargo. El organo deadministración será designado por un plazo de cinco años, pudiendo ser reelegidos una o mas veces por periodos de igual duración. Su nombramiento se hará libremente por la Junta General, precisándose para su designación el voto favorable de los socios que 21. Consejo de Administración. Reuniones y acuerdos. Para el caso en que el Organo de Administracion sea un Consejo deAdministración éste estará compuesto por cuatro miembros que serán el Presidente, el Secretario y dos vocales. En los casos de cese, ausencia o imposibilidad del Presidente 22. Retribución de los administradores. La retribución a percibir por los administradores será fijada y su cuantia será acordada por la Junta General para cada ejercicio social.Para el caso en que el Organo de administracion sea un Consejo de Administración éste hará otro tanto en cuanto a los 23. Retribución de los administradores. La retribución a percibir por los admnistradores será fijada y su cuantia seráacordada por la Junta General para cada ejercicio social. Para el caso en que el organo de administración sea un consejo de administración éste hará otro tanto en cuanto a los 24. Delegación de facultades. el consejo de admnistración podra delegar una o varias de sus facultades, según tenga por conveniente y sin mas limitación que las legalmente indelegables, en dos o más de sus miembros, que actuarán con la denominación de consejeros delegados. Los consejeros delegados, 25. Otros.- Otros nombramientos. Sin perjuicio de lo consignado en el artículo anterior el Consejo de administración, podrá nombrar uno o más gerentes, con las facultades que acuerde en el momento de su designación; jefes de compras o de ventas y cualquier otro cargo que considere aconsejable para 26. Secretario. El consejo de administración podrá nombrary remover un secretario, quien tendrá las facultades propias de su cargo, asistiendo a todas las reuniones del Consejo de Administración, con voz y sin voto, salvo que sea tambiénmiembro del Consejo de Administración en cuyo caso tendrá el 33. Modificacion estatutos. Para la modificación de los presents estatutos se requerirá la convocatoria de Junta Extraordinaria, con los requisitos establecidos para esta y en ella hará falta el acuerdo de los socios que representen al menos el 66% del capital social en primera convocatoria y deCambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos registrales. T 426 , F 143, S 8, H AL 12240, I/A 19 ( 1.12.11).